Dunia keuangan global diguncang oleh salah satu operasi penyitaan aset kripto terbesar dalam sejarah. US Department of Justice (DOJ) secara resmi mendakwa Chen Zhi, seorang pengusaha berusia 37 tahun, sebagai otak di balik operasi penipuan kripto senilai $14 miliar atau setara dengan lebih dari Rp 200 triliun.
Pria berpenampilan muda dengan janggut tipis ini dituding sebagai “mastermind di balik kerajaan penipuan siber yang luas… sebuah perusahaan kriminal yang dibangun di atas penderitaan manusia”. US Treasury Department telah menyita bitcoin senilai $14 miliar yang diklaim terkait dengan operasinya.
Dari Fujian ke Puncak Kekuasaan di Kamboja
Lahir dan dibesarkan di Provinsi Fujian, China tenggara, perjalanan Chen Zhi dimulai dari perusahaan game internet kecil yang tidak sukses. Titik baliknya terjadi ketika ia pindah ke Kamboja sekitar tahun 2010-2011, tepat ketika negara itu mengalami booming properti spekulatif.
Booming tersebut didorong oleh ketersediaan lahan luas yang diambil alih oleh tokoh-tokoh berpengaruh dengan koneksi politik, serta banjir modal dari China melalui inisiatif Belt and Road dan investor individu yang mencari alternatif properti yang lebih terjangkau.
Pada 2014, Chen Zhi mengambil langkah strategis dengan menjadi warga negara Kamboja, melepas kewarganegaraan China-nya. Langkah ini memungkinkannya membeli tanah atas namanya sendiri, meski membutuhkan investasi atau donasi minimal $250.000 kepada pemerintah.
Membangun Imperium Prince Group
Tahun 2015 menjadi momentum penting ketika Chen Zhi mendirikan Prince Group pada usia 27 tahun. Perusahaan yang berfokus pada pengembangan properti ini berkembang pesat. Dalam tiga tahun, ia sudah mendapatkan lisensi perbankan komersial untuk mendirikan Prince Bank pada 2018.
Ekspansinya semakin tak terbendung. Tahun yang sama, ia mendapatkan paspor Siprus dengan investasi minimal $2,5 juta, memberinya akses mudah ke Uni Eropa. Ia kemudian juga memperoleh kewarganegaraan Vanuatu.
Portofolio bisnisnya meluas hingga mendirikan maskapai penerbangan ketiga di Kamboja, mal-mal mewah di Phnom Penh, hotel bintang lima di Sihanoukville, dan proyek ambisius “Bay of Lights” senilai $16 miliar.
Pengakuan resmi datang ketika pada 2020 Chen Zhi dianugerahi gelar tertinggi “Neak Oknha” dari Raja Kamboja, yang mensyaratkan donasi minimal $500.000 kepada pemerintah. Ia juga telah menjadi penasihat resmi Menteri Dalam Negeri Sar Kheng sejak 2017, serta bermitra bisnis dengan putranya, Sar Sokha.
Sisi Gelap di Balik Kesuksesan
Namun, menurut otoritas AS dan Inggris, sumber kekayaan Chen Zhi yang sebenarnya berasal dari bisnis paling menguntungkan di Asia saat ini: penipuan online, disertai perdagangan manusia dan pencucian uang.
Otoritas Inggris melaporkan bahwa pada 2019, Chen Zhi membeli mansion mewah senilai £12 juta di London utara dan gedung perkantoran £95 juta di distrik keuangan kota tersebut. AS menambahkan bahwa ia dan para associates-nya membeli properti di New York, jet pribadi, kapal pesiar mewah, dan lukisan Picasso.
Dalam pengumuman sanksinya, digambarkan jaringan rumit perusahaan shell dan dompet kripto yang digunakan untuk memindahkan uang dan menyembunyikan asal-usulnya. “Prince Group Transnational Crime Organisation mengambil untung dari serangkaian kejahatan transnasional termasuk sextortion, pencucian uang, berbagai penipuan, korupsi, perjudian online ilegal, serta perdagangan, penyiksaan, dan pemerasan pekerja yang diperbudak dalam operasi setidaknya 10 kompleks penipuan di Kamboja.”
Investigasi dan Keterkaitan Global
China telah secara diam-diam menyelidiki Prince Group sejak setidaknya 2020. Beijing Municipal Public Security Bureau bahkan membentuk satuan tugas khusus “untuk menyelidiki Prince Group, sindikat perjudian online transnasional besar yang berbasis di Kamboja.”
Inti dari operasi ini, menurut tuduhan AS dan Inggris, adalah bisnis seperti Golden Fortune Science and Technology Park, sebuah kompleks yang dibangun Prince Group di Chrey Thom, dekat perbatasan Vietnam. Meski Prince Group telah membantah keterlibatan dalam skam dan mengatakan tidak ada lagi koneksi dengan Golden Fortune, investigasi AS dan Inggris berargumen masih ada hubungan bisnis yang jelas di antara mereka.
Setelah publikasi sanksi dari AS dan Inggris, berbagai perusahaan bergegas memutus hubungan dengan Prince Group. Bank Sentral Kamboja harus mengeluarkan pernyataan kepada para nasabah yang khawatir, meyakinkan mereka bahwa mereka masih dapat menarik dana dari Prince Bank. Otoritas Korea Selatan membekukan $64 juta dari depositnya yang dipegang oleh bank-bank Korea.
Pemerintah Singapura dan Thailand berjanji melakukan investigasi terhadap anak perusahaan Prince di yurisdiksi mereka – dari 18 individu yang menjadi target AS dan Inggris, tiga di antaranya adalah warga Singapura.
Sementara pemerintah Kamboja hanya sedikit berbicara, selain mendesak otoritas AS dan Inggris untuk memastikan mereka memiliki bukti yang cukup untuk tuduhan mereka. Namun, akan sulit bagi elite penguasa Kamboja untuk menjaga jarak dari Chen Zhi, setelah begitu dekat dengannya selama ini.
Sang Dalang yang Menghilang
Yang paling misterius adalah keberadaan Chen Zhi sendiri. Tidak ada yang terdengar atau terlihat darinya sejak sanksi diumumkan. The enigmatic tycoon, yang pernah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Kamboja, tampaknya telah menghilang tanpa jejak.
Kasus ini menyoroti kerentanan sistem keuangan global terhadap kejahatan kripto yang terorganisir, serta kompleksitas jaringan kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi. Investigasi terhadap Chen Zhi dan Prince Group diperkirakan akan menjadi salah satu kasus kejahatan keuangan terbesar yang pernah ditangani oleh otoritas hukum internasional.
Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar dengan sopan dan beretika. Jangan lupa bagikan agar semakin banyak yang tahu!
